Diese Übersetzung dient nur der Orientierung. Weicht sie von der englischen Fassung ab, gilt die englische Fassung.
Rechtliches
Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
Wie AywaPay kriminelle Gelder vom Dienst fernhält.
Entwurf. Dieser Text ist ein Arbeitsentwurf und noch nicht die verbindliche Fassung. Das endgültige Dokument wird vor dem Start hier veröffentlicht.
1. Unsere Verpflichtung
Wir lassen nicht zu, dass der Dienst für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug oder die Umgehung von Sanktionen genutzt wird.
2. Unsere Prüfungen
Ungewöhnliche Auszahlungen können vor dem Versand geprüft werden, und jede Bewegung von Geldern wird aufgezeichnet.
Wir können einen Händler um Informationen über sein Unternehmen, seine Kunden oder eine bestimmte Zahlung bitten.
3. Eingeschränkte Aktivitäten
Konten, die mit sanktionierten Personen oder Orten oder mit illegalen Waren und Dienstleistungen in Verbindung stehen, werden geschlossen, und Gelder können eingefroren werden, wo das Gesetz es verlangt.
4. Meldungen
Wo das Gesetz es verlangt, melden wir verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden.
5. Aufzeichnungen
Wir bewahren Aufzeichnungen über Konten und Transaktionen so lange auf, wie das Gesetz es verlangt.
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