Esta traducción se ofrece para su comodidad. Si difiere de la versión en inglés, prevalece la versión en inglés.
Legal
Política de prevención del lavado de dinero
Cómo trabaja AywaPay para mantener el dinero de origen delictivo fuera del servicio.
Borrador. Este texto es un esquema de trabajo y todavía no es la versión vinculante. El documento definitivo se publicará aquí antes del lanzamiento.
1. Nuestro compromiso
No permitimos que el servicio se utilice para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude ni la evasión de sanciones.
2. Controles que realizamos
Los retiros inusuales pueden revisarse antes de enviarse, y todo movimiento de fondos queda registrado.
Podemos solicitar a un comercio información sobre su negocio, sus clientes o un pago específico.
3. Actividades restringidas
Las cuentas vinculadas a personas o lugares sancionados, o a bienes y servicios ilegales, se cierran, y los fondos pueden ser congelados cuando la ley lo exija.
4. Reportes
Cuando la ley lo exige, reportamos las actividades sospechosas a las autoridades competentes.
5. Registros
Conservamos registros de las cuentas y transacciones durante el tiempo que exija la ley.
Preguntas sobre este documento: [email protected]