Terjemahan ini disediakan untuk kemudahan. Jika terdapat perbedaan dengan versi bahasa Inggris, yang berlaku adalah versi bahasa Inggris.
Legal
Kebijakan anti pencucian uang
Cara AywaPay berupaya menjauhkan dana hasil kejahatan dari layanan kami.
Draf. Teks ini merupakan kerangka kerja dan belum menjadi versi yang mengikat. Dokumen final akan dipublikasikan di sini sebelum peluncuran.
1. Komitmen kami
Kami tidak mengizinkan layanan digunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, atau penghindaran sanksi.
2. Pemeriksaan yang kami lakukan
Penarikan yang tidak biasa dapat diperiksa sebelum dikirim, dan setiap pergerakan dana dicatat.
Kami dapat meminta informasi kepada merchant tentang bisnisnya, pelanggannya, atau pembayaran tertentu.
3. Aktivitas yang dibatasi
Akun yang terkait dengan orang atau wilayah yang dikenai sanksi, atau dengan barang dan jasa ilegal, akan ditutup, dan dana dapat dibekukan jika diwajibkan oleh hukum.
4. Pelaporan
Jika diwajibkan oleh hukum, kami melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
5. Pencatatan
Kami menyimpan catatan akun dan transaksi selama jangka waktu yang diwajibkan oleh hukum.
Pertanyaan tentang dokumen ini: [email protected]