Questa traduzione è fornita per comodità. In caso di differenze rispetto alla versione inglese, prevale la versione inglese.
Note legali
Politica antiriciclaggio
Come AywaPay opera per tenere il denaro di origine criminale fuori dal servizio.
Bozza. Questo testo è una bozza di lavoro e non è ancora la versione vincolante. Il documento definitivo sarà pubblicato qui prima del lancio.
1. Il nostro impegno
Non consentiamo che il servizio venga usato per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode o elusione delle sanzioni.
2. I controlli che effettuiamo
I prelievi insoliti possono essere controllati prima dell'invio e ogni movimento di fondi viene registrato.
Possiamo chiedere a un merchant informazioni sulla sua attività, sui suoi clienti o su un pagamento specifico.
3. Attività soggette a restrizioni
Gli account collegati a persone o luoghi soggetti a sanzioni, o a beni e servizi illegali, vengono chiusi e i fondi possono essere congelati quando la legge lo richiede.
4. Segnalazioni
Quando la legge lo richiede, segnaliamo le attività sospette alle autorità competenti.
5. Registri
Conserviamo le registrazioni di account e transazioni per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Domande su questo documento: [email protected]