Esta tradução é fornecida por conveniência. Em caso de divergência com a versão em inglês, prevalece a versão em inglês.

Jurídico

Política de prevenção à lavagem de dinheiro

Como a AywaPay trabalha para manter dinheiro de origem criminosa fora do serviço.

Rascunho. Este texto é um esboço de trabalho e ainda não é a versão vinculante. O documento final será publicado aqui antes do lançamento.

1. Nosso compromisso

Não permitimos que o serviço seja usado para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude ou evasão de sanções.

Saques incomuns podem ser verificados antes do envio, e toda movimentação de fundos é registrada.

Podemos pedir a um lojista informações sobre o negócio dele, seus clientes ou um pagamento específico.

Contas ligadas a pessoas ou locais sob sanções, ou a bens e serviços ilegais, são encerradas, e os fundos podem ser bloqueados quando a lei exigir.

Quando a lei exige, comunicamos atividades suspeitas às autoridades competentes.

Mantemos registros de contas e transações pelo tempo que a lei exigir.

Dúvidas sobre este documento: [email protected]