Этот перевод предоставлен для удобства. Если он расходится с английской версией, применяется английская версия.
Правовая информация
Политика противодействия отмыванию денег (AML)
Как AywaPay не допускает использования сервиса для движения преступных средств.
Черновик. Этот текст — рабочий набросок и пока не является обязательной редакцией. Окончательный документ будет опубликован здесь до запуска.
1. Наши обязательства
Мы не допускаем использования сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества или обхода санкций.
2. Какие проверки мы проводим
Нетипичные выводы могут проверяться перед отправкой, а каждое движение средств фиксируется.
Мы можем запросить у мерчанта информацию о его бизнесе, его клиентах или конкретном платеже.
3. Ограниченная деятельность
Аккаунты, связанные с лицами или территориями под санкциями либо с незаконными товарами и услугами, закрываются, а средства могут быть заморожены, если этого требует закон.
4. Сообщения в органы
Если этого требует закон, мы сообщаем о подозрительной деятельности в компетентные органы.
5. Учёт
Мы храним записи об аккаунтах и транзакциях в течение срока, установленного законом.
Вопросы по этому документу: [email protected]