Bu çeviri kolaylık amacıyla sunulmuştur. İngilizce sürümle arasında bir farklılık olması hâlinde İngilizce sürüm geçerlidir.
Yasal
Kara paranın aklanmasını önleme politikası
AywaPay suç gelirlerini hizmetin dışında tutmak için nasıl çalışır.
Taslak. Bu metin bir çalışma taslağıdır ve henüz bağlayıcı sürüm değildir. Nihai belge, lansmandan önce burada yayımlanacaktır.
1. Taahhüdümüz
Hizmetin kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık veya yaptırımların atlatılması amacıyla kullanılmasına izin vermeyiz.
2. Yaptığımız kontroller
Olağan dışı çekimler gönderilmeden önce kontrol edilebilir ve her fon hareketi kayıt altına alınır.
Bir işletmeden; işletmesi, müşterileri veya belirli bir ödeme hakkında bilgi isteyebiliriz.
3. Kısıtlanmış faaliyetler
Yaptırım uygulanan kişi veya yerlerle ya da yasa dışı mal ve hizmetlerle bağlantılı hesaplar kapatılır ve yasaların gerektirdiği durumlarda fonlar dondurulabilir.
4. Bildirim
Yasaların gerektirdiği durumlarda şüpheli faaliyetleri yetkili makamlara bildiririz.
5. Kayıtlar
Hesap ve işlem kayıtlarını yasaların gerektirdiği süre boyunca saklarız.
Bu belgeyle ilgili sorular: [email protected]