Цей переклад наведено для зручності. У разі розбіжностей з англійською версією чинною є англійська версія.
Правова інформація
Політика протидії відмиванню коштів
Як AywaPay запобігає потраплянню злочинних коштів у сервіс.
Чернетка. Цей текст є робочим проєктом і ще не має обов'язкової сили. Остаточну версію документа буде опубліковано тут до запуску.
1. Наше зобов'язання
Ми не допускаємо використання сервісу для відмивання коштів, фінансування тероризму, шахрайства чи обходу санкцій.
2. Перевірки, які ми проводимо
Нетипові виведення коштів можуть перевірятися перед надсиланням, а кожен рух коштів фіксується.
Ми можемо запитати в мерчанта інформацію про його бізнес, його клієнтів або конкретний платіж.
3. Обмежена діяльність
Акаунти, пов'язані з особами чи територіями під санкціями або з незаконними товарами й послугами, закриваються, а кошти можуть бути заморожені, якщо цього вимагає закон.
4. Звітування
Якщо цього вимагає закон, ми повідомляємо про підозрілу діяльність компетентні органи.
5. Облік
Ми зберігаємо записи про акаунти й транзакції стільки, скільки вимагає закон.
Запитання щодо цього документа: [email protected]