Chính sách phòng, chống rửa tiền

Chúng tôi không cho phép dịch vụ bị sử dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc né tránh lệnh trừng phạt.

Các lệnh rút tiền bất thường có thể được kiểm tra trước khi gửi đi, và mọi biến động tiền đều được ghi lại.

Chúng tôi có thể yêu cầu merchant cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, khách hàng của họ hoặc một khoản thanh toán cụ thể.

Tài khoản có liên quan đến cá nhân, tổ chức hoặc địa bàn bị trừng phạt, hoặc đến hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, sẽ bị đóng, và tiền có thể bị phong tỏa khi pháp luật yêu cầu.

Khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi lưu trữ hồ sơ về tài khoản và giao dịch trong thời hạn pháp luật yêu cầu.