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法律信息
反洗钱政策
AywaPay 如何防止犯罪资金进入本服务。
草案。 本文为工作草稿，尚非具有约束力的版本。正式文件将在上线前于此处发布。
1. 我们的承诺
我们不允许本服务被用于洗钱、恐怖主义融资、欺诈或规避制裁。
2. 我们开展的检查
异常提现在发出前可能会接受审查，且每一笔资金流动均有记录。
我们可能会要求商户提供有关其业务、客户或某笔特定付款的信息。
3. 受限活动
与受制裁人员或地区、或与非法商品和服务相关的账户将被关闭；在法律要求的情况下，相关资金可能被冻结。
4. 报告
在法律要求的情况下，我们会向主管机关报告可疑活动。
5. 记录保存
我们会在法律要求的期限内保存账户和交易记录。
关于本文件的问题： [email protected]